Od 2012 roku organizacje, których partnerami są duże firmy energetyczne, spółki komunikacyjne lub oddziały holdingów (np. Koleje Rosyjskie), zaczęły otrzymywać oficjalne pisma od wspomnianych kontrahentów z żądaniem ujawnienia informacji o łańcuchu właścicieli firmy. W związku z tym, nie wchodząc w obecną dyskusję na temat legalności zgłoszonych wymagań, w oparciu o Zarządzenie Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej nr VP-P13-9308 z dnia 28 grudnia 2011 r., opiszemy procedura prezentowania takich informacji w formie tabeli.
Instrukcje
Krok 1
Początkowo podajemy pełną nazwę organizacji, w odniesieniu do której konieczne jest ujawnienie w niej informacji o łańcuchu właścicieli.
Krok 2
W lewej części tabeli wpisujemy informacje o NIP, PSRN, nazwę organizacji, jej główny rodzaj działalności gospodarczej, nazwisko kierownika, a także serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Krok 3
W prawej części tabeli wpisujemy informacje o łańcuchu właścicieli kontrahenta, w tym beneficjentów (również ostatecznych).
W przypadku osób będących wspólnikami lub członkami organizacji wypełniane są następujące pola: imię i nazwisko, adres rejestrowy, seria i numer dokumentu tożsamości, status prawny osoby (kierownik, uczestnik, udziałowiec, beneficjent), informacja o wsparciu dokumenty wskazujące datę i numer (wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, protokół z walnego zgromadzenia itp.).
W przypadku osób prawnych konieczne jest podanie numeru NIP, OGRN, pełnej lub skróconej nazwy, adresu siedziby, statusu prawnego osoby, informacji o dokumentach potwierdzających.
Krok 4
Na końcu strony wskazane jest pełne imię i nazwisko szefa organizacji, jego podpis, data i pieczęć firmowa.
