Wykrywanie oszustw obejmuje działania lub środki niezbędne do wykrycia faktów świadczących o niewłaściwych działaniach, nadużyciach i popełnianiu oszustw. W proces ten nie są zaangażowane działania dochodzeniowe, które mają na celu wyjaśnienie metod kradzieży, rozmiarów i motywów. Oszustwo jest uważane za trudniejsze do wykrycia niż inne przestępstwa.
Instrukcje
Krok 1
Konstytucja stanowi, że państwo gwarantuje jedność przestrzeni gospodarczej, wspieranie konkurencji, swobodny przepływ towarów i środków finansowych oraz swobodę działalności gospodarczej. Oszustwo stanowi bezpośrednie zagrożenie dla tych przepisów. Problematyka walki z różnego rodzaju oszustwami staje się coraz bardziej aktualna w miarę rozszerzania się skali przestępstw i przybierania nowych form. Po przejściu do relacji rynkowych znacznie wzrosła aktywność osób stosujących przestępcze metody wzbogacania się i prowadzenia biznesu.
Krok 2
Oszukańcze oszustwo to celowe ukrywanie lub zniekształcanie prawdy w celu wprowadzenia w błąd osoby posiadającej jakąkolwiek własność. Aby pociągnąć organizację do odpowiedzialności za nadużycia, konieczne jest ustalenie, czy została utworzona legalnie, czy w trakcie jej zakładania przeszły wszystkie niezbędne procedury, a jej działania prowadzone są w kierunku wskazanym w statucie. Przedmiotem oszustwa jest rozważenie okoliczności, ich ocena oraz związek przyczynowy między czynem a skutkiem przestępstwa.
Krok 3
Aby przyciągnąć osobę do oszustwa, konieczne jest zidentyfikowanie samego faktu przestępstwa, czyli rozpoznanie i zbadanie objawów do momentu uzyskania niepodważalnych dowodów nadużycia. Śledczy badają przyczyny objawów. Niestety wiele znaków pozostaje niezauważonych. Nawet jeśli zostaną znalezione, często są pomijane.
Krok 4
W oszukańczych działaniach często trudno jest udowodnić, że obecne oznaki i symptomy wskazują na fakt popełnienia przestępstwa, a nie na niezamierzony błąd. Aby wszcząć sprawę karną pod zarzutem popełnienia przestępstwa, w większości przypadków konieczne jest wykazanie powtarzalności działań świadczących o popełnieniu przestępstwa. Dlatego po zebraniu wszystkich faktów i dowodów z dokumentów musisz skontaktować się z policją.
