Sprawdzenie dobrowolności kontrahenta-podmiotu prawnego, z którym Twoja organizacja planuje zawrzeć umowę, jest jednym z głównych zadań prawnika (dział prawny, służba bezpieczeństwa wewnętrznego) firmy. Obecnie standardowa weryfikacja przyszłego wspólnika odbywa się poprzez zażądanie od niego kompletu dokumentów założycielskich i innych dokumentów tytułowych, a także poprzez analizę informacji o nim zamieszczonych na wyspecjalizowanych stronach w Internecie.
Instrukcje
Krok 1
Prosimy kontrahenta-osobę prawną, z którą Państwa organizacja planuje w przyszłości zawrzeć umowę, o kolorowe zeskanowane kopie następujących dokumentów założycielskich i innych dokumentów tytułowych:
- dokumenty założycielskie organizacji;
- zaświadczenie o rejestracji w urzędzie podatkowym w lokalizacji na terytorium Federacji Rosyjskiej;
- zaświadczenie o państwowej rejestracji osoby prawnej;
- zaświadczenie(-a) o dokonaniu wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (jeśli istnieje(-a) odpowiedni(-e) zaświadczenie(-a));
- dokument potwierdzający uprawnienia kierownika osoby prawnej (decyzja lub protokół);
- postanowienie o objęciu urzędu (lub powołaniu na urząd) kierownika osoby prawnej;
- nakaz powołania głównego księgowego organizacji (lub przydziału obowiązków, jeżeli dyrektor generalny i główny księgowy są w jednej osobie);
- pismo informacyjne z organu terytorialnego Federalnej Służby Statystycznej, potwierdzające obecność organizacji w rejestrze statystycznym podmiotów gospodarczych;
- wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (najlepiej nie później niż 30 dni od daty wydania przez upoważniony organ podatkowy i do momentu przedłożenia tego dokumentu Twojej organizacji);
- pismo informacyjne z banku o otwarciu rachunku bieżącego;
- dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej umowę (jeżeli umowa nie jest podpisana przez kierownika osoby prawnej, wówczas udzielane jest pełnomocnictwo).
Krok 2
Analizujemy informacje na temat kontrahenta-podmiotu prawnego na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej (sekcja usługi elektroniczne - serwis internetowy „Sprawdź siebie i kontrahenta”) i sprawdzamy je danymi z zeskanowanych kopii dokumentów, o które zwrócono się do kontrahenta.
Wyszukiwanie w wyżej wymienionym serwisie internetowym może odbywać się za pomocą NIP (GRN, OGRN) organizacji lub jej nazwy (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie pól adresu, daty rejestracji i przedmiot Federacji Rosyjskiej).
Informacje, które można znaleźć o organizacji korzystającej z tego serwisu internetowego: NIP, KPP, PSRN (GRN), pełna nazwa i adres organizacji określone w jej dokumentach założycielskich podczas jej tworzenia i w przyszłości, data rejestracji państwowej spółki, informacje o zmianach w dokumentach założycielskich oraz w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, dane o otrzymanych licencjach i rejestracji jako ubezpieczający w funduszach.
Krok 3
Za pomocą usługi Message Search badamy stronę internetową czasopisma Państwowego Biuletynu Rejestrowego oraz, na podstawie akt spraw arbitrażowych znajdujących się na stronie internetowej Naczelnego Sądu Arbitrażowego, informacje o tym, czy przeciwko kontrahentowi zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.
Krok 4
Za pomocą usług strony internetowej Federalnej Służby Komorniczej sprawdzamy, czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do interesującej Cię organizacji.
Krok 5
Ostatnim krokiem w celu weryfikacji kontrahenta jest sprawdzenie ważności lub nieważności paszportu szefa organizacji kontrahenta (i, jeśli to możliwe, głównego księgowego) za pomocą usługi informacyjnej „Sprawdzanie ważności paszportu obywatela Federacja Rosyjska poświadczająca tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej” zamieszczonej na stronie internetowej Federalnej Służby Migracyjnej, pod warunkiem, że osoby te są obywatelami Rosji.
