Nielegalna działalność gospodarcza zakłada brak rejestracji państwowej i specjalnych zezwoleń. Jeśli określona czynność jest wykonywana za pomocą dokumentów rejestracyjnych i licencyjnych, nie można jej uznać za nielegalną.
Obecne prawo karne Federacji Rosyjskiej zawiera specjalny skład przestępstwa gospodarczego, które nazywa się nielegalnym biznesem. Ściganie karne za taki czyn jest możliwe tylko w przypadku istotnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli dana osoba lub grupa obywateli prowadziła nielegalną działalność gospodarczą bez poważnych konsekwencji, zostanie ukarana w sposób administracyjny. We wszystkich przypadkach, aby uznać działalność handlową za nielegalną, osoba nie może posiadać rejestracji państwowej (jako organizacja, indywidualny przedsiębiorca) lub specjalnego zezwolenia, gdy jest to konieczne zgodnie z prawem federalnym.
Kiedy odpowiedzialność administracyjna za nielegalną działalność?
Każda legalna działalność gospodarcza musi być poprzedzona rejestracją państwową w organach podatkowych. W przypadku niektórych rodzajów działalności organizacje i przedsiębiorcy muszą uzyskać licencje po rejestracji państwowej. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów będzie skutkować nałożeniem kary administracyjnej. Tak więc, w przypadku braku rejestracji państwowej, osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w formie grzywny administracyjnej, której wysokość zostanie ustalona w zakresie od pięciuset do dwóch tysięcy rubli. Jeśli istnieje rejestracja państwowa, ale nie ma licencji, kwota grzywny dla obywatela wyniesie 2000-2500 rubli, a dla organizacji 40 000-50 000 rubli. Ponadto w tym ostatnim przypadku konfiskowane będą wyroby, sprzęt, surowce, jeżeli charakter danej działalności sugeruje taką produkcję.
W jakich przypadkach prowadzone jest postępowanie karne?
Ustawodawstwo karne klasyfikuje wyżej opisane czyny jako nielegalną działalność gospodarczą. Jedyna różnica, która pozwala pociągnąć sprawców nie do odpowiedzialności administracyjnej, a karnej, to konsekwencje takich działań. Jeśli dana osoba uzyskała dochód w wyniku nielegalnej przedsiębiorczości, której kwota przekracza milion rubli (duża kwota), zostanie ukarana kara kryminalna w postaci grzywny w wysokości do trzystu tysięcy rubli, przymusowej pracy lub aresztu. Odpowiednie działania w ramach zorganizowanej grupy, a także przy otrzymywaniu dochodu w wysokości przekraczającej sześć milionów rubli (szczególnie dużej kwoty), są surowiej karane.
